iCOV

iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. iCOV rapportages dragen ook bij aan de financiële stabiliteit van Nederland.

iCOV heeft een drietal rapportages die ze onder strikte juridische voorwaarden kan verstrekken. Deze rapportages tonen informatie over de financiële positie van een persoon of bedrijf of leggen de relaties tussen verschillende personen of bedrijven bloot. Deze rapportages worden samengesteld met als doel crimineel vermogen te traceren of belastingontduiking tegen te gaan. Ook maakt een rapportage het mogelijk om te interveniëren, bijvoorbeeld door beleid te maken om belastingontduiking te dwarsbomen.